新加坡以 2150 万美元罚款收官 22 亿美元洗钱案,涉加密、现金与房产

2025-07-06

CoinVoice 最新获悉,据新加坡金融管理局(MAS)宣布,对包括瑞银、花旗在内的九家金融机构共罚款 2750 万新元(约 2150 万美元),以结束该国史上最大洗钱案调查。 案件涉及「福建帮」10 人,被查封资产涵盖现金、豪宅、奢侈品与加密货币。瑞银旗下前瑞信新加坡分支因反洗钱控制漏洞被罚 580 万新元,为最高罚款机构。(CoinDesk)[原文链接]

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